Diante da globalização do mundo, as exigências empresariais vêm exibindo constantemente a transparência em que elas encontram, não só relacionado a números, mas também na conduta de todos os gestores corporativos.

Crimes que ofendam as relações ou as normas, como lavagem de dinheiro por exemplo, podem comprometer a saúde dos empreendimentos, além do nome de todos os profissionais que envolvem a empresa.

Por isso as áreas administrativas, cíveis e criminais estão sendo analisadas constantemente pelo poder judiciário, visando a identificação de cada crime, para definir quais as responsabilidades de cada gestor, que seja sócios ou representantes legais da sociedade empresarial.

Em qualquer caso de natureza civil, caberá o pagamento de indenização, em caso de natureza administrativa tornará justificável sindicância interna, já no crime de lavagem de dinheiro ou qualquer violação das normas cabíveis de licitação pública, danos ao meio ambiente, cofre públicos ou outras violações a responsabilidade é totalmente penal.

Em alguns exemplos de atos ilícitos se dá ao suborno ou pagamento de propina, desvio de licitações, laudos técnicos forjados, aprovações de projetos que não seriam aprovados, falsa impressão a investidores de que há uma empresa sólida, falso registro contábeis que provam uma necessidade de aumento de capital, desfalque dos números do caixa, adulteração de documentos e pagamentos a fornecedores inexistentes, privilégios a alguns e passagem de informações sigilosas, entre outros.

Afinal muitos problemas são percebidos somente depois de muito tempo, devido aos roubos serem camuflados e por isso demoram para aparecer, podendo se tornar um problema irreversível que pode levar a empresa a falência.  

A listagem de exemplos de fraudes é imensa, que vai desde produtos físicos até mesmo aos vazamentos de informações e desvios de verbas, mas o objetivo da investigação empresarial dada pela Agência Brasil Investigações é de reunir provas que servirão para coibir qualquer impunidade, além de impor sanções aos infratores. Acione a Brasil Investigação e se livre de problemas futuros.